ЦБ РФ відкликав ліцензії у Інтеркапітал - банку і банку «Адам Інтернешнл »

20 января 2015 - newsmoscow

ЦБ РФ відкликав ліцензію на здійснення банківських операцій у банку « Адам Інтернешнл » ( Махачкала) і Інтеркапітал - банку ( Саранськ) . Ліцензії відкликані з 20 січня .
«Адам - Інтернешнл» позбувся ліцензії у зв"язку з неодноразовим порушенням в
протягом одного року вимог , передбачених законом «Про протидію
відмиванню доходів » , пояснив регулятор.
У прес-релізі ЦБ пояснює, що банк не дотримувався вимог законодавства
в частині своєчасного направлення до уповноваженого органу відомостей по
операціями, що підлягають обов"язковому контролю .
«При цьому кредитна організація була залучена в проведення сумнівних
операцій з готівковими коштами », - йдеться в прес-релізі.
У банк призначена тимчасова адміністрація , повноваження виконавчих органів
призупинені. Банк є учасником системи страхування внесків.
Згідно з даними звітності, за величиною активів АКБ «Адам Інтернешнл » на 01
грудня 2014 обіймав 786 місце в банківській системі РФ .
Рішення про відкликання ліцензії у Інтеркапітал - банку прийнято у зв"язку з
невиконанням цієї кредитної організацією федеральних законів, що регулюють
банківську діяльність, зазначає регулятор.
« Інтеркапітал - банк не дотримувався вимог законодавства в галузі
протидії легалізації ( відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
При цьому кредитна організація була залучена в проведення сумнівних
операцій з виведення грошових коштів за кордон у великих обсягах » , - йдеться в
повідомленні ЦБ.
За даними Банку Росії, на 1 грудня 2014 поточного року за величиною активів
ця кредитна організація займала 602- е місце в банківській системі РФ .

Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!