Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся
Банки повинні негайно повідомляти в Росфінмоніторинг про операції клієнтів ( як громадян, так і компаній ) , які є резидентами 41 країни : США , Канади, Євросоюзу (включає 28 держав ) , Австралії , Норвегії , Ірану , Сирії , Судану , Нової Зеландії , Аргентини , Мексики , Швейцарії , Північній Кореї та Ямайки.
Це випливає з листа Росфінмоніторингу , розісланого днями в російські
банки (є у «Известий» ) . Якщо банк буде
нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення
антивідмивного 115- ФЗ, крайній захід за порушення цього закону - відгук у банку
ліцензії . Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються
« Сумнівними » і не рекомендуються банкам до проведення .
Згідно з вимогою Росфінмоніторингу , банки при прийомі на обслуговування
клієнта повинні з"ясувати , чи є він резидентом держави з чорного
списку. Цей перелік , за словами близького до відомства джерела, є
новим, він сформований «відповідно до поточної політичної та економічної
ситуацією в світі і в Росії ». З чорних списків у Росфінмоніторингу зараз
діє « Перелік терористів і екстремістів ».
У листі склад списку пояснюється . Це : країни, щодо яких Росія
ввела санкції у відповідь на споконвічні санкції з їхнього боку ; держави, що не
виконують вимоги FATF ( міжурядова Група розробки фінансових
заходів боротьби з відмиванням грошей , Росія є її учасницею ) ; країни , які
підтримують тероризм ; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією;
держави, потурання вільному обігу наркотиків .
Як видно з переліку , він значною мірою сформований з країн ,
які ввели санкції проти Росії. Іран, Сирія і Північна Корея потрапили в
перелік , бо не дотримуються правил FATF. Нова Зеландія нібито
нехтує боротьбою з корупцією , але, швидше за все, її включення в список
пов"язане з підтримкою санкцій проти Росії - з тієї ж причини , по всій
видимості , додали Швейцарію. Ямайка, Мексика, Аргентина знаходяться в
переліку через те , що недостатньо активно , на думку Росфінмоніторингу ,
борються з наркоторгівлею.
Добавить комментарий