Колишній директор МВФ затримано за підозрою у шахрайстві

17 апреля 2015 - newsmoscow

Бывший директор-распорядитель МВФ, бывший министр экономики Испании и экс-руководитель финансовой группы Bankia Родриго Рато задержан

Колишній директор -розпорядник МВФ, колишній міністр економіки Іспанії та екс-керівник фінансової групи Bankia Родріго Рато затриманий після обшуку, проведеного в його будинку в іспанській столиці .
Обшук проводила Національна поліція спільно зі співробітниками Служби
митного контролю Іспанії, займається питаннями , пов"язаними
з контрабандою , відмиванням грошей та податковими злочинами,
повідомляє агентство EFE. Рато підозрюють у шахрайстві,
відмивання грошей та приховуванні майна.
Податкова служба в даний час проводить обшуки в його
мадридському офісі, куди був доставлений затриманий, а також
в адвокатській конторі в Сотогранде (муніципалітет Сан -Роке , провінція
Кадіс ) . Всі деталі операції засекречені.
Рато підозрюється у відмиванні грошей після оголошеної урядом
у 2012 році податкової амністії. Всього у цій справі розслідування
ведеться відносно 705 осіб .
Сам Рато спростовує, що у нього є які-небудь засоби
на рахунках в ошфорах - в Гібралтарі і на Віргінських
островах, як це підозрює Податкова служба , відзначає
РІА Новини.
Крім того, Рато проходить у справі про фальсифікацію даних
при первинному розміщенні акцій Bankia на фондовій біржі в 2011
році, за яким в цілому проходять 30 колишніх
високопоставлених керівників банку .

Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!